证券代码：002628           证券简称：必赢bwin线路检测         公告编号：2015-052

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

4、会议召开时间： 

（1）现场会议召开时间：2015年11月17日下午14:30

（2）网络投票时间：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2015年11月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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